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発表日	時刻	コード	企業名
07/05	17:25	9878	セキド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れることを確保するため、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程など、必要な組 織運営に関わる規程を定めます。 (2) 取締役会は、意思決定の迅速化のために、経営会議を必要に応じて開催し、経営課題の検討を行い取締役会の意思決定を補佐する体制を 図ります。 (3) 取締役会は、ITの適切な利用を通じて業務の効率化を推進します。月次の業績を、ITを積極的に活用したシステムにより迅速に管理会計とし てデーター化し、担当取締役および取締役会に報告します。取締役会はこの結果のレビューを行い、担当取締役に目標未達の要因の分析、その 要因の排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正します。 (4
07/05	15:06	7554	幸楽苑ホールディングス
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り ます。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 情報開示基本原則として基本方針に加え、開示方法、業績予想等に関する留 意事項、沈黙期間について定めております。 当社ホームページに掲載しております。 https://hd.kourakuen.co.jp/ir/basic-principles アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 決算説明会を年 2 回開催し、代表取締役が決算概要及び今後の戦略等につ いて説明しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算短信・四半期情報、有価証券報告書 ( 四半期報
07/05	13:38	7864	フジシールインターナショナル
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年度に57%であった自己資本比率は、2023 年度第 2 四半期末では68%となっています。 2023 年度第 3 四半期決算補足説明資料 https://ssl4.eir-parts.net/doc/7864/tdnet/2391496/00.pdf 当社は、過去 5 年間のROE、株主資本コストを確認し検証を進めた結果、ROEが上回るべき水準としての株主資本コストを、従来より高い水準とし て、2024 年 1 月より株主資本コストのレンジを6~8%に上げました。それに連動してWACCも1~3ポイント上方修正し、投資ガイドラインのハード ルレートを高く見直すことで、投資案件の入口管理
07/05	10:27	2376	サイネックス
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. 進捗状況 (1) 事業成長 1 内部成長 令和 5 年 5 月 12 日に発表した令和 6 年 3 月期の業績予想に対し、令和 6 年 3 月期の実績は次のとおりとなりました。経営成績等の状況の分析につき ましては、令和 6 年 6 月 28 日に提出第 59 期有価証券報告書 「 第 2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況 の分析 」をご参照願います。 令和 6 年 3 月期 連結 売上高 ( 業績予想 15,100 百万円実績 15,390 百万円 ) 営業利益 ( 業績予想 520 百万円実績 504 百万円 ) 経常利益 ( 業績予想 550
07/04	15:00	8425	みずほリース
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締役会 (2 023 年 8 月、11 月、2024 年 4 月、5 月 )に報告しており、また、関係部署への情報共有も行っております。直前事業年度 (2024 年 3 月期 )における決算 説明会等での投資家等の主な関心事項は、業績予想や「 中期経営計画 2025」と今後の当社の成長性、事業分野別リスク・機会であり、対話を経 て特殊要因分析や四半期毎の決算数値記載などを取り入れ、よりわかりやすい資料作成に取り組んでおります。 また、統合報告書において、社外取締役からのメッセージやインタビューを掲載する等、社外取締役から株主へのメッセージ発信にも努めておりま す。 なお、当社では、四半期決算日
07/04	11:30	9083	神姫バス
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取扱責任者 ( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合には迅速 に行うよう努めております。 (2) 発生事実につきましては、当該事実が発生したことを認識した部門から速やかに総務部に情報が集約され、取締役に対して報告が行われた 後、情報取扱責任者 ( 総務担当役員 )を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合は迅速に行うよう努めております。 (3) 決算に関する情報につきましては、経営企画部において決算数値を確定し、決算に関する取締役会において審議し、同日付で決算情報を開 示しております。なお、業績予想の修正等に関する情報の開示につきましては、発生事実に関する情報
07/04	10:35	7820	ニホンフラッシュ
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12 日の取締役会にて、内部統制システム構築に関する基本方針を決議しました。 なお、平成 18 年 5 月 12 日の取締役会において決議した内容を、令和 2 年 6 月 24 日の取締役会において修正いたしました。 今後この基本方針に基づき、内部統制に関する体制、環境を整備、運用していきます。 内部統制システムの基本方針について 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての基本 方針は、以下のとおりであります。 1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社の役職員は企業理念、社
07/03	17:39	6947	図研
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の要 否については、情報取扱責任者の統括の下、総務部門において検討されます。開示が必要な場合、代表取締役社長へ報告後、遅滞なく開示され ます。 3. 決算に関する情報 各事業年度の決算に関する情報については、財務部門において売上高、利益等の数値が集計され、会計監査人の監査を受けた後、取締役会 において承認されます。承認された決算に関する情報は、情報取扱責任者の統括の下、遅滞なく開示されます。各四半期の決算情報について は、財務部門が作成し、決算の状況について取締役会への報告を経て、開示が行われます。 また、決算に関する情報のうち、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情
07/03	17:00	8050	セイコーグループ
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を合算して決定する。賞与は、目標値に対する達成度に応じ、0~200%の範囲で変 動する。 ・業績指標 1 連結営業利益 2 連結売上総利益率 3 個人評価 ※1・2の目標値は期初に公表する業績予想値とする。 ( 例外規定 ) 評価対象期間中に予測不能な事態 ( 連結業績や企業価値に大きな影響を及ぼす事象 )が生じた場合は、コーポレートガバナンス委員会の諮問を 経たうえで、取締役会の決議により目標値を合理的な範囲で修正することができるものとする。 ・支給時期 当年度分を翌年 6 月末に支給する。 ・報酬返還事由 業務執行取締役および執行役員が解任された場合または退任までの間に業務執行取締役および
07/03	15:54	6952	カシオ計算機
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通知し、インサイダー情報・取引管理責任者は重要情報の正確性等を確認した後、代表取締役社長、取締役会への報告及び情 報開示委員会委員長に伝達する体制を整えております。発生した重要事実について、必要な場合は速やかに開示手続きを行なっております。 c. 決算に関する情報 経理部が中心となって作成した財務諸表等、決算に関する情報は、会計監査人及び監査等委員会の監査を受け、取締役会の決議後速やかに 開示手続きを行なっております。 また、業績予想の修正については、取締役会の決議後速やかに開示手続きを行なっております。
07/03	13:45	9930	北沢産業
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/ 経営計画については下記を基本的な方針とする経営計画を策定しているものの、具体的な数値等については、暫定的な見通しを示すにとどま り、現状は公表に適さないものと考えております。 1. 顧客第一主義に徹し、当社基盤顧客層の拡大と事業の共存共栄体制を確立する。 2. 販売力、利益創出力、回収力を増強して経営体質の一層の強化を図る。 3. 営業戦略化を推進し、早期に過去最高実績に回帰する。 今後は、数値の公表も含めた経営計画の策定を検討してまいります。 なお、事業年度毎の業績予想は決算短信等で開示しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社はサステナビリティ基本方針をホームページにて開示し、基
07/03	12:30	6822	大井電気
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く。) 等の指揮命令を受けないこととしております。 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況取締役会は、業務執行部門から独立させた監査部による、各部門の業務執行状況の内部監査を定期的かつ必要に応じ実施させ、その結果につ いて取締役社長を通すなどの方法により報告させることとしております。 監査等委員会は、監査部の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができるものとし、内部監査の 結果について適宜報告を受け、必要があると認められるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定を求めることできることとしております。 また、監査等委員会は、会計監査人並びに内部監
07/03	10:13	4771	エフアンドエム
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回答やコメントを控えることとしております。ただし、沈黙期間中に当社が公表した業績予想を大きく修正する見込みがでてき た場合には、金融商品取引所規則等に従い公表いたします。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 株式会社モリナカホールディングス 6,450,000 44.20 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 887,000 6.08 エフアンドエム従業員持株会 684,848 4.69 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 647,300 4.44 光通信株式会社 532,500
07/02	18:01	8139	ナガホリ
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が現計画、現規定等を修正する必要 があると判断した場合は、取締役会にその修正を諮ります。 IR 担当取締役は、インサイダー情報の管理に関する「 内部情報管理規程 」に基づき、情報管理を徹底します。 【 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 】 当社は、「 中期経営計画 『To the next Growth』(2022 年 9 月 29 日公表 )」において、グループ経営戦略及び中期経営計画の骨子、数値計画を公表 し、また配当性向 40%を目標とする等対応を進めておりますが、今後も、より資本コストや株価を意識した経営実現に向けて、さらなる現状分析・ 評価を進め、取り組んでまいります
07/02	17:59	2612	かどや製油
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部 ・各種会社情報の取り纏め※ ・適時開示の対象となる 重要事実の有無の検討 相談 確認 取引所 会社情報 の報告 内容の確認 各本部長 ※ 業績予想の修正については、経営企画部が担当 【かどや製油株式会社 】 取締役会スキル・マトリクス (2024 年 6 月 27 日現在 ) ( 氏名 ) ( 地位 ) 企業経営 サステナビリティ 財務・会計・ リスクマネジメント グローバル 専門性や経験 法務・ コンプライアンス 生産・物流 品質・研究 マーケティング・ 営業 DX・ イノベーション 指名報酬 諮問委員会 久米敦司代表取締役社長 ● ● ● ● ● ● ● ● 井尻尚宏取締役 ● ● ● ● 中山裕章取締役 ● ● ● ● ● ● 長澤昇取締役 ● ● ● ● ● ● 北川淳一取締役 ● ● ● ● ● ● ● 齋藤聖美独立社外取締役 ● ● ● ● ● ● 大西賢独立社外取締役 ● ● ● ● ● ● ● 竹田真独立社外取締役 ● ● ● ● ●
07/02	17:06	1780	ヤマウラ
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する補足説明 ――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図の通りです。株主総会 選任 選任 選任 監査 取締役 ( 会 ) 監査等委員 ( 会 ) 会計監査人 連携 監査 諮問・答申 指名・報酬委員会 代表取締役社長 付議・報告 サスティナビリティ委員会 付議・報告 コンプライアンス・リスク管理委員会 任命 連携 内部監査室 経営執行会議 執行役員・支店長・拠点長 監査 本・支店各部門 社 員 【 適時開示体制の概要 ( 模式図 )】 ○ 決定事実に関する情報及び業績予想・配当予想の修正 管理本部 経営管理部 報告 開示資料作成指示
07/02	13:00	4619	日本特殊塗料
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事実が適時開示事項に該当するかどうかは、それぞれ取締役会、経営会議において検討し、適時開示が必要と決定され た場合は、遅滞なく開示手続をとります。 重要な事実の発生後、取締役会、経営会議まで日数がある場合は、代表取締役社長、情報取扱責任者を含む関係取締役・執行役員 が適時開示事項に該当するかどうかを検討し、適時開示が必要と決定された場合は、遅滞なく開示手続をとります。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報は、財務部にて決算書類を作成し、取締役会での承認を受けて、同日開示しております。 また、業績予想の修正、配当予想の修正等については、随時、取締役会、経営会議において検討し、適時開示が必要と判断された 場合は、遅滞なく開示手続をとります。 (4)その他 当該情報は、情報取扱責任者の指揮のもと、担当部署である経営企画室において、TDnetでの適時開示を行うとともに、当社ホーム ページに適時開示資料の掲載を行っています。 【 参考資料 】 コーポレート・ガバナンス体制の概要図
07/02	09:42	5911	横河ブリッジホールディングス
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5 年以内に、潜在的保有株式 ( 中長期インセンティブ報酬を通じて付与されたポイント)を含めて、年間基本報 酬と同額に相当する基準保有価値を目指し、基準到達以降は最低限、基準以上の継続保有を義務付けることとしております。 (4)マルス条項 当社の業務執行取締役を対象とする役員報酬制度が過度なリスクテイクを促すようなインセンティブ報酬となることを抑制し、役員報酬制度の健 全性を確保することを目的に、会計上の重大な修正再表示や著しい業績の悪化、不祥事および大規模災害・大規模事故の発生、非違行為等の 一定の事由が生じた場合、報酬諮問委員会の審議を経た取締役会の判断により、株式交付前の中長期
07/01	18:52	2899	永谷園ホールディングス
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報部 証券取引所 (TDnetによる開示 ) 2 決定事実 例 : 特別利益・損失の発生、業績予想の修正、役員人事、事業の授受等 各部門・各グループ会社 報告通知 管理本部 ( 経理財務部・総務部 ) 経営戦略本部 ( 経営管理部 ) 報告報告 情報統轄者 ( 管理本部長 )への情報の集約 開催の指示 関係各部 ( 経営戦略本部、経理財務部、広報部、総務部 )による検討会 ( 重要性の判断及び情報開示の要否検討 ) 具申 代表取締役社長 ( 適時開示決定 ) 取締役会 ( 決議機関による承認 ) 情報統轄者 ( 管理本部長 )による開示 東証への適時開示の実行 … 経理財務部、総務部 東証以外
07/01	17:36	4333	東邦システムサイエンス
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は随時 )において重要な決定事項を決議しております。決議された重要な事項につきまし ては、関連法規・適時開示規則および社内規程に則り、また、必要に応じ顧問弁護士、監査法人等の助言を仰いだうえで、開示の必要性を情報 開示担当役員が判断し、速やかに経営企画部および財務経理部が開示手続きをとっております。 (2) 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては財務経理部が決算案あるいは業績予想の修正案等を作成のうえ、取締役会に報告し、承認を受け次第、速や かに経営企画部および財務経理部が開示手続きをとっております。 (3) 発生事実に関する情報 重要事実または重要事実と推定される事実の発生、もしく